Все, что вы хотели знать о беловоротничковой преступности и международном розыске, расскажет Дмитрий Коноваленко

Все, что вы хотели знать о беловоротничковой преступности и международном розыске, расскажет Дмитрий Коноваленко

Накануне в пресс-центре Российского информационного агентства «ТАСС-Урал» состоялась пресс-конференция, в которой приняли участие представители трех силовых структур региона: полиции, следственного комитета и прокуратуры.  Встреча с журналистами проводилась в преддверии  Международного дня борьбы с коррупцией, который отмечается 9 декабря, и была посвящена освещению итогов совместной работе правоохранителей по выявлению и пресечению фактов «беловоротничковой преступности».

Ведомства представляли начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры Свердловской области Олег Полуэктов, руководитель отдела по расследованию преступлений против государственной власти и в сфере экономики подполковник юстиции Алексей Шмаков и начальник Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Свердловской области Олег Курач.

Вступительное слово было предоставлено представителю надзорного органа. Олег Полуэктов отметил, что борьба с  коррупцией в нашем регионе и стране в целом была и остается достаточно актуальным вопросом: «Эта проблема уже давно не уходит из повестки дня, проявления коррупции, к сожалению, наблюдаются практически во всех сферах жизнедеятельности современного общества».

Обращаясь к журналистам, представитель прокуратуры пояснил, что цель сегодняшней встречи – отчитаться о проделанной силовыми ведомствами работе перед зрителями и читателями, и, по возможности, постараться выработать совместные пути решения наболевших проблем, связанных с коррупционными проявлениями.

Ведь «средний» размер предлагаемой взятки составляет около 150.000 рублей, а сумма взяток, которые берут свердловские должностные лица различных уровней равняется примерно 100.000 рублей. Причем эта цифра немного выше, чем в России в целом: «средняя» сумма взятки в других регионах страны составляет около 70.

000 рублей.

Поэтому в текущем году основной упор делался на качественные, а не количественные показатели в работы, что принесло заметные положительные результаты.  Количество лиц, уличенных в совершении коррупционных действий в этом году, выросло по сравнению аналогичным периодом прошлого года примерно на 10%. 

Представитель Следственного комитета отметил, что проблема борьбы с коррупцией все чаще начинает звучать на международном уровне, и работа в этом направлении должна соответствовать требованиям, предъявляемым реалиями сегодняшнего дня: «Следственный комитет как ведомство не занимается выявлением фактов коррупции, его задача во всестороннем расследовании и изучении материалов проверки, которые поступают в СК из полиции и других подразделений. Поэтому эффективность работы комитета напрямую зависит от того, насколько качественно провели первоначальную проверку сотрудники ОВД. Наша работа неотделима от работы полиции».

Подводя предварительные итоги работы своего ведомства, Алексей Шмаков отметил, что за 9 месяцев текущего года им и его коллегами было рассмотрено 885 обращений и заявлений указанной направленности, поступивших из полиции. Из них более чем по пятистам возбуждены уголовные дела. Этот показатель достаточно высок и говорит о приемлемом качестве материалов, которые поступают в органы следствия из ОВД.

Следующим к собравшимся представителям СМИ обратился руководитель УЭБ и ПК областного полицейского главка.

В своем выступлении полковник Курач отметил, что полиция всегда работала в тесной связке со всеми представителями силовых структур.

Созданы и функционируют специальные межведомственные группы, которые не реже 2-х раз в месяц собираются и обсуждают особо важные и наболевшие текущие вопросы, проводят анализ и  определяют приоритетные направления работы.

Олег Курач, как и его коллеги, отметил улучшение качественных показателей в борьбе с этим видом преступности. И значительную роль в этом играет активная позиция граждан, по заявлениям которых в текущем году отделом экономической безопасности ГУ МВД было возбуждено 187 уголовных дел.

В этом году правоохранительными органами Свердловской области выявлено 389 граждан, подозреваемых в совершении различных противоправных деяний коррупционной направленности.

Из них 350 — по тяжким и особо тяжким составам. К уголовной ответственности привлечен 321 человек.

Количество возбужденных уголовных дел возросло на 2,2 процента, на 13 процентов больше уголовных дел направлено в суд следственным комитетом.

  • «Эти показатели очень радуют, но стоит понимать, что положительная динамика возможна только в условиях тесного взаимодействия всех  представителей правоохранительных структур, общества и СМИ», — подчеркнул в своем обращении Олег Курач.
  • В завершении пресс-конференции силовики пообещали представителям масс-медиа и в дальнейшем проводить подобные встречи, вести открытый диалог с общественностью и оперативно информировать ее о наиболее громких делах.
  • Пресс-служба ГУ МВД России по свердловской области  

Риски «беловоротничковой» преступности

Все, что вы хотели знать о беловоротничковой преступности и международном розыске, расскажет Дмитрий Коноваленко

Участники XII Юридического форума России, который ежегодно организует газета «Ведомости», обсудили сегодня, 15 апреля, тему уголовной ответственности «белых воротничков». Они обсудили трансформацию практики в этой сфере за последние годы, помечтали о «разделенной ответственности», а также назвали плюсы и минусы бегства за границу.

Переубедить следователя

Выступавшая первой партнер адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» Виктория Бурковская говорила о том, что традиционное отграничение административных и уголовных деяний в России исчезло.

«Развитие современного российского законодательства привело к тому, что повсеместной практикой стало привлечение юридического лица к административной ответственности, а физлица за те же самые деяния — к уголовной».

Трансформировалась практика и в том, кто становится объектом уголовного преследования. До 2006 года, по словам Бурковской, считалось необходимым привлекать руководителя организации, в крайне редких случаях — учредителя, а также бухгалтера. После же появления постановления Пленума Верховного суда РФ от 28 декабря 2006 г.

№64 к уголовной ответственности стали привлекаться не только лица, подписавшие «проблемные» документы, но и лица, которые фактически только подавали эти бумаги на подпись.

ВС расширил круг законных объектов уголовной ответственности, констатировала Бурковская, и это «подвигает всю теорию уголовного права и прямо противоречит закону!»

Негативная практика сложилась и на границе гражданско-правовой и уголовной ответственности среди «белых воротничков».

Бурковская говорила, что правоохранительные органы всегда видят тут только преступления и изменить их позицию в этом невозможно — «нет форм для убеждения».

Прокурор обычно заявляет, что у него недостаточно полномочий, не поможет и судебное обжалование, так как по существу суды не рассматривают дела на промежуточных стадиях. Единственная возможность — это переубедить следователя, резюмировала Бурковская.

Незнание освобождает от ответственности

Руководитель практики адвокатской коллегии «Аснис и партнеры» Дмитрий Кравченко высказал мнение, что принцип «незнание не освобождает от ответственности» не должен применяться к бизнес-преступности.

Уголовное право содержит много бланкетных и отсылочных норм, а инвестор занимается бизнесом и не имеет возможности детально владеть всем количеством «технических» правил.

«Несправедливо, неправильно, конституционно необоснованно привлекать людей к ответственности за такие вещи, которые они реально не могут и не в состоянии знать!» — заявил Кравченко.

Единственно возможным выходом из этой ситуации ему представляется введение «разделенной ответственности»: необходимо исходить из должности, которую занимает привлекаемый к ответственности человек, его образования и компетенции.

«Если продолжать действовать по-старинке, с одной стороны, уголовное право становится репрессивным, с другой стороны, оно теряет свою эффективность, потому что к ответственности привлекаются не те, кто должен был бы», — резюмировал Кравченко.

Плюсы и минусы побега за границу

Президент коллегии адвокатов «Барщевский и партнеры» Самвел Караханян говорил о бегстве бизнесменов, подозреваемых или обвиняемых в уголовных преступлениях, за границу. По его словам, в основном это способ выживания, а не тактика защиты, так как отъезд ответственности не снимает, дело лишь приостанавливается и «становится вечным».

— Так что все-таки, за границу бежим-не бежим? — шутливо поинтересовался модератор сессии, управляющий партнер «Яковлев и партнеры» Андрей Яковлев.

— Давайте исходить из того, что не все могут бежать. А многие, кто убегает, теряет здесь бизнес, — серьезно ответил Караханян. Бурковская добавила, что для следствия главное — быстро возбудить дело и так же быстро предъявить обвинение, чтобы «вытолкнуть» за границу человека, который впоследствии теряет собственность.

Партнер московского офиса Hogan Lovells Алексей Дудко думает, что выбор зависит от мотивации бизнесмена.

Кто-то уезжает и готов потерять бизнес, у бывшего президента «Банка Москвы» Андрея Бородина, который в 2011 году спасался от преследования по делу о мошенничестве с кредитами на 13 млрд руб.

, произошло наоборот, а экс-владельцам российского «Межпромбанка» Сергею Пугачеву и казахского «БТА-Банка» Мухтару Аблязову «пришлось полностью раствориться за границей».

В побеге за границу есть и плюсы, и минусы: да, это решает проблему меры пресечения, но не прекращения дела, резюмировали участники сессии. «Но для адвокатов — это в какой-то мере плюс», ведь приятнее поехать к клиенту в Ниццу, чем в Лефортовскую тюрьму или «Бутырку», заявил Караханян. По аудитории прокатилась волна смеха.

Подводя итоги, Яковлев счел отъезд за границу вынужденным.

«Основная масса предпринимателей не уезжала бы с родины и не бросала бизнес, если бы следственные органы и суды четко выполняли законодательные требования по поводу запрета применения меры пресечения в виде ареста в отношении данной категории лиц», — заключил он. Но у бизнеса, по его мнению, наблюдается полное недоверие к органам власти.

Мемория. Дмитрий Коноваленко

 7 мая 1970 года родился Дмитрий Коноваленко, социолог, игрок «Что? Где? Когда?».

Личное дело

Дмитрий Николаевич Коноваленко (1970-2007) родился в Севастополе. В школе часто участвовал в математических олимпиадах, на которых, по его собственным словам, «выше призовых мест на уровне республики не поднимался».

После окончания десятилетки поступил на механико-математический факультет Московского государственного университета (МГУ) им. М.В. Ломоносова. Через 5 лет, в 1992 году, получил диплом по специальности «математик».

Читайте также:  Як відбувається стягнення аліментів за минулий час?

Год проучился в аспирантуре, но профессионально заниматься наукой не стал – в начале 90-х годов прожить и прокормить семью на зарплату молодого ученого было крайне сложно.

«В 1993 году пришло время как-то реагировать на необратимость проходящих в стране изменений», — писал Коноваленко в автобиографии. Он «пошел вкалывать в частную социологическую фирму» ЦИРКОН, где занимался прикладной социологией. С 1995 по 1999 год работал на фондовом рынке — осваивал маркетинг и бизнес-аналитику на «НИКойле».

Публиковался в журналах «Финансист», «Советник», «Среда».

В 1997 году Дмитрий Коноваленко попал в качестве игрока в телепередачу «Что? Где? Когда?». Участие в передаче он смог принять благодаря эксперименту Владимира Ворошилова, который решил посадить за стол команду, составленную преимущественно из новичков, не имевших опыта игры.

В те времена пополнение телеклуба происходило почти исключительно за счет игроков, успешно выступавших в «Брейн-ринге», поэтому новая команда воспринималась как очень смелый эксперимент.

Сам Дмитрий рассказывал, что попал в клуб случайно: он летел в командировку и от скуки читал какой-то журнал, где на странице с перечнем вакансий увидел объявление об отборе игроков в телеклуб. Так он попал в зимнюю серию игр 1997 года.

Первый раз в телеклубе «Что? Где? Когда?» Коноваленко сыграл 20 декабря 1997 года в команде новичков Вячеслава Ширяева. «Возможно, это был самый яркий дебют в истории телеигры. Дима сыграл так, что всем, кто хоть чуть-чуть понимает в ЧГК, сразу стало понятно — он пришел всерьез и надолго», — вспоминал магистр телеигры Максим Поташев.

В команде Алеся Мухина сыграл пять игр с декабря 2001 по июнь 2002 года. В финале летней серии 8 июня 2002 года получил Хрустальную сову.

В осенней серии игр 2002 года Коноваленко был капитаном собственной команды.

10 октября 2003 года сыграл в составе команды Максима Поташева, приглашённой в качестве победителя II чемпионата мира по спортивному «Что? Где? Когда?». В следующей игре 28 мая 2004 года  — также в команде Поташева — Коноваленко был признан лучшим игроком, однако после этой игры  он уже не садился за игровой стол в телеклубе.

Еще в 1999 году московская команда «Афина» предложила Коноваленко  сыграть за неё в одном из турниров спортивного «Что? Где? Когда?», после чего он стал игроком основного состава. Вместе с «Афиной» Коноваленко занимал призовые места в многочисленных турнирах.

  • С 2006 года вел авторскую колонку в газете «ВЗГЛЯД».
  • В последние годы жизни Коноваленко руководил отделом в Фонде эффективной политики (ФЭП), где вплотную занимался приоритетными национальными проектами.
  • В конце 2006 года на телеканале «Вести-24» появилась авторская программа Дмитрия Коноваленко, посвящённая национальным проектам.

По воспоминаниям друзей, работал Коноваленко очень много и «совсем себя не щадил». Когда жил в Зеленограде, нередко приезжал домой с работы глубокой ночью, а иногда даже оставался ночевать в офисе. После переезда в подмосковный наукоград Пущино — еще дальше от Москвы — ездить каждый день на работу стало невозможно, поэтому Дмитрию пришлось снять квартиру в Москве.

Семью и детей он видел только по выходным. «Он был сильным, никогда не жаловался, но я видел, как ему непросто. У Димы не раз была возможность сменить работу, ему предлагали и более высокую зарплату, и гораздо менее напряженный график, но он не соглашался.

Ему действительно нравилось то, чем он занимался, он был убежден, что работает на благо страны», — вспоминал  его друг, капитан команды «Афина» Максим Поташев.

В ночь с 1 на 2 февраля 2007 года тело Дмитрия Коноваленко было обнаружено в сугробе на одной из московских улиц. Он скончался от инфаркта в 36 лет.

Похоронен на Новом кладбище в Пущине.

Все, что вы хотели знать о беловоротничковой преступности и международном розыске, расскажет Дмитрий Коноваленко

Дмитрий Коноваленко

Чем знаменит

Широкой публике Дмитрий Коноваленко известен как один из самых ярких игроков элитарного телеклуба Знатоков «Что? Где? Когда?». В 2002 году как лучший игрок он был награжден «Хрустальной совой». Также участвовал в передачах  «Своя Игра» и «Брейн-ринг».

«К концу 90-х спортивное и телевизионное ЧГК разошлись очень далеко. Фактически, сейчас это две разные игры, связанные тонкой пуповиной общего происхождения (надеюсь, она все-таки не разорвется окончательно).

В спортивное ЧГК играют тысячи, в «телеящик» попадают единицы из них. Дима был единственным, кто шел в обратном направлении увидев, что интерес к спортивной игре у Димы есть, мы предложили ему попробовать сыграть за «Афину»», — рассказывал Максим Поташев.

По его словам, Коноваленко «был великим игроком, возможно, лучшим из всех».

В составе «Афины» Дмитрий Коноваленко стал чемпионом мира (2003), чемпионом России (2001) и чемпионом Москвы (2002—2003) по спортивному ЧГК.

В память о Дмитрии Коноваленко с 2008 года ежегодно в конце января — начале февраля команда «Афина» проводит турнир по спортивному «Что? Где? Когда?» — Мемориал Дмитрия Коноваленко, который считается одним из самых престижных турниров Москвы по ЧГК.

О чем надо знать

Сам Коноваленко, характеризуя свою политическую позицию, называл себя «крайним реакционером» и «государственником».

«До знакомства с Димой я не раз сталкивался с людьми, занимавшимися политикой, и, честно говоря, был о них весьма невысокого мнения. Ни в ком я не видел искренней веры в те идеи, которые они отстаивали. Дима мне показал, что бывает иначе.

В наше циничное время, когда слова «Родина» и «патриотизм» превратились в разменные монеты, он был патриотом в самом высоком смысле этого слово. Для него это означало и гордость, и боль, и ответственность.

Те, кто читал его статьи, наверняка согласятся, что они написаны человеком, болеющим душой за Россию», — отмечал Максим Поташев.

Еще одна коллега Коноваленко по ЧГК Елена Александрова, писала: «Очень просто быть либеральным и оппозиционным интеллигентом. Таковым несть числа. Продажным чиновником, поддерживающим власти, тоже неплохо. А талантливому, умному человеку, который в силу своих убеждений работает на правящий курс, приходится туго».

Последняя статья, которую Дмитрий Коноваленко писал для «Русского журнала», была посвящена революции в России.  Закончить он ее не успел. Редакция журнала приняла решение опубликовать незавершенную статью в том виде, в каком ее оставил Дмитрий.

Прямая речь

О любви к виски (ЖЖ, 29.03.2006): «Мой некролог будет начинаться словами «Ирландская алкогольная промышленность понесла невосполнимую утрату…»».

О революциях в России (из последней, незаконченной статьи Дмитрия Коноваленко): «Классическая марксистская формула о «верхах и низах», которые чего-то там «не хотят», к сожалению, к России не имеет никакого отношения.

У нас на Родине революция приходит ровно в тот момент, когда ее меньше всего ждали. Когда никаких настоящих предпосылок к катастрофе нет. Привычные кризисы преодолены, оппозиция беспомощна, а главное, подавляющее большинство населения объективно в перевороте не заинтересовано.

Революция становится почти неизбежной в те моменты, когда перед нашей страной открывается хоть какая-то перспектива на пути спокойного развития. Короче говоря — в России бунтуют именно тогда, когда по всем признакам бунтовать невозможно, никому не нужно и некому.

Когда совпадают все три условия (как это происходит сегодня) приходится быть начеку».

Игрок телеклуба «Что?Где?Когда?» Михаил Мун о политических убеждениях Дмитрия Коноваленко: «Как-то мы с ним зацепились языками, спорим про политику, про Россию, про запад и демократию и т.

п… Я больше с «либеральных» позиций выступал, и в какой-то момент Дима мне сказал: «А знаешь, каково моё мнение на этот счёт? Я считаю, что прямо сейчас против России идёт война. Экономическими методами.

У нас сейчас население России сокращается в год на N тысяч человек (он назвал цифру, я не помню какую — ММ). Это и есть жертвы в этой войне. Потери нашей Родины. И я себя чувствую на этой войне солдатом!».

И так он это серьёзно сказал, глядя в глаза, что я понял — это не пустой пафос, он это действительно так понимает… Эту фразу я до сих пор вспоминаю — мне кажется, именно тогда Дима очень сильно изменил мои политические убеждения».

4 факта о Дмитрии Коноваленко

  • Со своей женой Еленой Дмитрий Коноваленко познакомился во время учебы в МГУ – она была его однокурсницей. После окончания университета работала в школе учителем математики. В этом браке у Коноваленко родилось четверо детей — трое сыновей и дочь.
  • Всего Дмитрий Коноваленко принял участие в 18 телевизионных играх «Что?Где?Когда?», в 10 из которых победу одержали знатоки.
  • В 2004 году был участником шоу «Русская рулетка» (выиграл 32 тысячи рублей). С 2005 года был участником телевизионной «Своей игры». Сыграл 5 игр, одержал 2 победы.
  • Одна из статей Коноваленко вошла в сборник «СМИ и политика в России» (Москва, 2000).
  1. Материалы о Дмитрии Коноваленко
  2. Автобиография Дмитрия Коноваленко
  3. Блог Дмитрия Коноваленко в Живом Журнале
  4. Биография Дмитрия Коноваленко на сайте РИА Новости
  5. Страница о Дмитрии Коноваленко в проекте  Мемориал ЧГК
  6. Статья о Дмитрии Коноваленко в Википедии

[if gte mso 9]>

Normal

false
false
false

RU
X-NONE
X-NONE

"Русская преступность стала "беловоротничковой""

На вопросы «Огонька» отвечает создатель «русского отдела» ФБР

На прошлой неделе главное управление МВД по Центральному федеральному округу объявило о закрытии уголовного дела против предпринимателя Сергея Шнайдера, более известного как Семен Могилевич. Как следует из официального сообщения, дело прекращено «за отсутствием состава преступления», и у российских правоохранительных органов нет претензий к господину Шнайдеру.

Читайте также:  Как быстро взыскать алименты за месяц

Между тем он объявлен в розыск в пяти странах. Только в США, например, против него выдвинуты обвинения по 45 пунктам, включая вымогательство, отмывание денег и махинации с ценными бумагами. В 2009 году Семен Могилевич был включен в список 10 самых опасных преступников мира по версии ФБР.

Но, как удалось выяснить «Огоньку», американским правоохранительным органам до сих пор ничего не известно о его местонахождении.

О том, почему американским спецслужбам до сих пор не удалось найти Семена Могилевича, «Огонек» спросил у основателя «русского отдела» ФБР, бывшего заместителя директора Федерального бюро расследований Джеймса Моуди.

— Господин Моуди, а вам никогда не казалось странным, что Семен Могилевич официально включается в список 10 самых разыскиваемых преступников, за информацию о нем объявлена награда в 100 тысяч долларов, а на сайте ФБР содержится просьба известить о его местонахождении в ближайшее американское посольство. В то же время он почти три года находится под следствием в Москве, а до 2009 года вообще содержался под стражей…

— А откуда нам должно быть об этом известно?

— Но каждое появление господина Могилевича в суде фиксировали два десятка журналистов.

— Мы сотрудничаем только с официальными структурами Российской Федерации. Насколько мне известно, бюро неоднократно обращалось к правоохранительным органам в вашей стране и в течение последних нескольких лет несколько раз посылало запросы относительно господина Могилевича.

  • — То есть вы хотите сказать, что ответа о его местонахождении вы так и не получили?
  • — Я не являюсь действующим сотрудником и не могу комментировать подобную информацию.
  • — Но если все же вернуться к списку самых разыскиваемых преступников: в чем заключается смысл включения в него Семена Могилевича, если давно известно, что в течение последних двух лет как минимум раз в месяц он появляется в Тушинском суде Москвы?

— Список — это в первую очередь напоминание о том, что ФБР по-прежнему заинтересовано в поимке Могилевича. И по-прежнему готово выплатить награду за информацию, способствующую его аресту. Только и всего.

— Многие наблюдатели уже упоминают «дело Могилевича» для того, чтобы оценить реальный уровень сотрудничества российских и американских правоохранительных органов.

— Я не могу делать каких-либо выводов, но были времена, когда это сотрудничество было намного более продуктивным.

— Господин Моуди, вы начали работать с советской милицией еще в конце 1980-х, а уже в 1992 году предложили директору ФБР создать специальный отдел по борьбе с русской преступностью…

— Нам пришлось спешить, потому что «русская проблема» росла прямо у нас на глазах как снежный ком. После того как власти СССР открыли границы, на Запад хлынул небывалый поток туристов, предпринимателей и, естественно, преступников.

Достаточно сказать, что если в 1990 году ФБР вело только 68 дел, в которых фигурировали бандиты из СССР, то всего лишь через три года таких дел было уже 215.

По нашим данным, только в Нью-Йорке, Майами и Пуэрто-Рико в начале 1990-х уже действовали 30 русскоязычных преступных группировок, которые занимались не только мошенничеством и вымогательством. «Русские» торговали оружием, налаживали связи с латиноамериканскими наркокартелями, везли контрабанду.

Тот же Могилевич в 1993 году открыл в Ньютоне, штат Пенсильвания, подставную компанию, которая проводила мошеннические сделки с фальшивыми ценными бумагами. Ущерб от ее деятельности составил 150 млн долларов.

— Многие сейчас говорят о том, что раздувание проблемы «русской мафии» было в первую очередь выгодно самому ФБР, что таким образом Федеральное бюро просто-напросто выбивало дополнительное финансирование из государственного бюджета.

— Во-первых, я могу сказать, что инициатива создания так называемого русского отдела в ФБР была взаимной. В 1992 году в Вашингтон приехал заместитель министра внутренних дел России Михаил Егоров, возглавлявший Управление по борьбе с организованной преступностью.

Мы провели вместе несколько дней и поняли, что решать проблему «русской мафии» можно только сообща. При этом никаких договоров между нашими странами еще не было: не было даже подписано соглашение об экстрадиции преступников.

Но через несколько месяцев по нашей просьбе ГУОП арестовало и переправило в США Дэвида Шустера и Александра Белоногова, обвиняемых в мошенничестве. И, во-вторых, я могу сказать, что очень большое количество дел мы не смогли бы завершить без помощи российских коллег.

О том, кто такой знаменитый Япончик — Вячеслав Иваньков, нам сообщили именно из ГУОП. Они же передали нам информацию о том, что он выехал в США.

— То есть отношения между спецслужбами США и России строились исключительно на личных контактах между вами и руководителями МВД?

— В большой степени да. Хотя личные отношения играют огромную роль не только в отношениях с Россией, но и с любыми странами Европы, тем же Израилем. Есть, конечно, и чисто русская специфика: после того как в МВД или ГУОП менялось руководство, нам приходилось все начинать заново.

— В конце 90-х стало казаться, что «русская мафия» полностью завоевала США: сообщения об очередном преступлении «русских» появлялись чуть ли не каждый день, хотя на самом деле влияние преступников из стран бывшего СССР было сильно преувеличено.

— Это, скорее, характерно для середины 90-х. Потом увлечение «русской мафией» пошло на спад. А объяснялось это достаточно просто: модой на Россию вообще и достаточно своеобразными привычками русских преступников. Например, мы занимались одной из итальянских мафиозных семей и точно знали, что один из «капитанов» совершил 12 убийств. Но ни одного трупа мы так и не нашли.

«Русские», в свою очередь, никогда не заботились о том, чтобы скрыть следы преступления. Поэтому после убийства на том же Брайтон-Бич в Нью-Йорке, например, тело так и оставляли лежать на улице, в луже крови. Одновременно с нарядом полиции на место приезжала и съемочная группа местного телеканала, а красочные кадры потом становились главной темой новостных программ.

Вот и все.

— А можно ли говорить о том, что с тех пор «русская» преступность изменилась?

— Конечно. В 80-х и особенно в начале 90-х годов в районах, населенных преимущественно иммигрантами из СССР, преобладала насильственная преступность.

Банальный рэкет, убийства, разнообразные махинации с автомобилями и так далее.

При этом подавляющее большинство преступников не говорили по-английски совсем или объяснялись очень плохо, так что почти все преступления совершались внутри русскоязычной общины.

Потом появились первые серьезные деньги, и территорию США стали использовать как «прачечную» для нажитых в России состояний. А потом закончилась «эпоха» бандитов с пистолетами, и появилась русская «беловоротничковая» преступность. Сейчас подавляющее большинство дел, в которых в качестве обвиняемых фигурируют выходцы из стран бывшего СССР, связаны с финансовыми мошенничествами.

— На том же Брайтон-Бич нередко шутят, что главным источником дохода для русскоязычных американцев являются государственные программы медицинского страхования — Medicare и Medicaid.

— Так и есть. За последние полгода только в Нью-Йорке, Бостоне и Чикаго было разоблачено несколько групп, занимавшихся страховым мошенничеством. Прошлой осенью удалось раскрыть целую сеть фиктивных медицинских клиник, выставлявших государственным страховым компаниям счета за мошеннические процедуры. Контролировали эту сеть выходцы из Армении, а нанесенный ущерб оценили в 160 млн долларов.

Еще одну группу не так давно осудили в Калифорнии. Руководил ею бывший полковник советской армии, сумевший открыть в районе Лос-Анджелеса 12 медицинских клиник. На фиктивных счетах он сумел «заработать» 20 млн долларов. Интересно, что полученные деньги члены преступной группы отмывали через русскоязычные газеты и журналы, платя огромные суммы за рекламные объявления.

В декабре в Нью-Йорке была арестована группа бывших эмигрантов из СССР, которых обвинили в махинациях на сумму в 80 млн долларов. Эти деньги они сумели украсть из городского бюджета, получив заказ на создание автоматизированной системы учета рабочего времени чиновников мэрии.

В последние месяцы эмигранты из России фигурировали в делах о взломе банковских счетов, о торговле инсайдерской информацией финансовых компаний и так далее. Так что, как сами видите, никакого насилия. Исключительно финансовый интерес.

— Может быть, именно с этим связаны и неудачи в сотрудничестве правоохранительных органов? Один из американских экспертов, Джеймс Фикенауэр, в свое время изучавший проблему русской преступности для Министерства юстиции США, как-то заметил, что «русские хотят продавать информацию. Они считают, что если информация представляет определенную ценность, то американцы заплатят за нее в долларах».

— Я лично никогда не сталкивался с подобными просьбами, и у меня никто не просил денег. Если российская милиция коррумпирована, то точно так же коррумпировано и все российское общество. Если я ничего не путаю, то и ваши социологические исследования подтверждают, что почти 80 процентов российских преступных группировок располагают хорошо налаженными связями во властных структурах.

— В разное время власти США запрещали въезд в страну гражданам России, официально обвинив их в связях с организованной преступностью.

В черные списки в свое время попали певец Иосиф Кобзон, предприниматель Анзори Кикалишвили-Аксентьев и многие другие.

Широкую известность получила история Олега Дерипаски, который в течение многих лет пытается получить право на въезд в США, и, как сообщали газеты, уже потратил на это более 1,5 млн долларов, но так и не решил проблему.

Читайте также:  Як стягнути аліменти за виконавчим листом?

— Правоохранительные органы любой страны по просьбе консульских служб проводят проверку людей, которые обращаются за визами.

Если между государствами налажено нормальное взаимодействие, то для решения подобных вопросов существует множество вариантов: от постоянного обмена информацией до подготовки специальных досье.

Если обмен информацией затруднен, то нередко приходится выбрать самое простое решение. Отказ в выдаче визы — как раз из таких самых простых решений.

Беседовал Кирилл Белянинов, Нью-Йорк

«Русская мафия» — самая активная, но далеко не единственная этническая преступная группа, с которой борется ФБР

Итальянская мафия: одна из самых древних (ей больше века) и известных преступных групп США.

Директор ФБР Роберт Мюллер считает, что она до сих пор влиятельна в ряде секторов экономики, например в игорном бизнесе, а также контролирует рабочие профсоюзы и порты в Нью-Йорке.

В январе 2011-го полиция нанесла ей мощный удар, задержав более 110 мафиози, в том числе бонз из семей Гамбино, Дженовезе, Бонанно и Коломбо.

Ирландская мафия: «ровесница» и конкурент итальянской. О влиянии можно судить хотя по тому, что в 1980-е мафиози удавалось внедрять своих людей в ФБР, чтобы они путали ход следствия. Даже сегодня среди 10 самых разыскиваемых ФБР лиц (где есть и бен Ладен) значится Уитни Балгер — босс ирландской мафии, чей родной брат более 20 лет председательствовал в Сенате штата Массачусетс.

Мексиканская мафия: известна как ЛаЭме и была создана в середине прошлого века заключенными-мексиканцами в калифорнийской тюрьме. По организацией ЛаЭме копировала коза ностра, но специализировалась на заказных убийствах, вымогательствах и торговле наркотиками. В 2006-м ФБР нейтрализовало самую крупную группировку, но ЛаЭме все еще присутствует в Калифорнии, Техасе и Нью-Мексико.

Колумбийская мафия: существует с середины 60-х годов прошлого века. Одна из самых «непотопляемых», так как лишена четкой структуры и принципов. Контролирует крайне прибыльный сектор криминальной экономики — кокаиновый трафик.

Самые известные картели (Медельин и Кали) имеют представительства во многих штатах, в том числе в Нью-Йорке и Майами. ФБР регулярно ловит отдельных наркоторговцев, которые напрямую связаны с «колумбийцами».

Через колумбийские картели идут поставки кокаина во все страны.

Китайская мафия: преступные организации из КНР («триады») уже успели потеснить в США японских якудза. Триады имеют разветвленную сеть «легальных» помощников и лоббистов в китайских общинах и, как правило, занимаются рэкетом, нелегальной миграцией и торговлей людьми. Руководители преступной группировки остались в тени.

Ольга Филина

Яков Хорошев: «Беловоротничковая преступность, безусловно, опасна…»

«Не подмажешь – не поедешь» и еще масса подобных народных высказываний, которые мудрыми не назовешь, к сожалению, бытует среди части населения. Трудно бороться с коррупцией, когда у людей такой менталитет.

Тем не менее дело это необходимое, ведь медленно, но верно факты коррупции отдельных представителей власти дискредитирует авторитет государства в целом.

О том, как сегодня идет борьба с коррупцией, мы беседуем с прокурором Алтайского края Яковом Хорошевым.

– Яков Евгеньевич, в чем, на ваш взгляд, вред коррупции и как идет борьба с этим злом?

– Это явление нельзя упрощать, как иногда, возможно, хочется обывателю. Привычка решать проблемы разного характера – от самых мелких до довольно серьезных – с помощью подкупа доводит до профанации очень важных для общества и государства процессов. Можно сказать, делает общество больным.

Если говорить шире, коррупция представляет собой серьезную угрозу верховенству закона, демократии и правам человека, равенству и социальной справедливости. Она посягает на принципы государственного управления, моральные устои общества, затрудняет экономическое развитие, надлежащее и справедливое функционирование рыночной экономики.

Может быть, это звучит громко, но такие выводы вполне соответствуют масштабам проблемы.

Не зря борьбе с этим злом уделяется внимание на международном уровне. К Конвенции ООН против коррупции – документ был подписан в декабре 2003 года – уже присоединились 172 государства. Россия ратифицировала Конвенцию 8 марта 2006 года.

И сделано с тех пор действительно очень многое, причем не только в сфере наказания, но и в области возможностей предупредить и избежать последствий коррупции.

– Насколько известно, «беловоротничковая преступность» совершенствуется. Не отстает ли от этого процесса законодательство, меры борьбы с различными проявлениями «мздоимства» и «лихоимства»?

– Идет последовательная модернизация федерального и регионального законодательства. Принят Федеральный закон «О противодействии коррупции». Антикоррупционные механизмы постоянно совершенствуются.

Как и во всех субъектах в прокуратуре Алтайского края было создано принципиально новое подразделение – отдел по надзору за соблюдением законов в сфере противодействия коррупции.

Его сотрудники назначаются приказом Генерального прокурора РФ после тщательного анализа профессиональных и личностных качеств. Они напрямую подчиняются только мне.

Это в свою очередь исключает возможность какого бы то не было давления извне, позволяет более оперативно решать поставленные задачи.

Кроме того, создан комитет Государственной думы по безопасности и противодействию коррупции с широким кругом полномочий. Президент страны утвердил уже пятый Национальный план противодействия коррупции.

Анализ показывает, что в сравнении с первыми этапами работы, ситуация заметно меняется в лучшую сторону.

Более чем в половине субъектов РФ органами исполнительной власти созданы и реализовываются соответствующие программы по вопросам противодействия коррупции.

В течение последних нескольких лет в уголовное законодательство введен ряд новшеств. Установлена уголовная ответственность за коррупционные преступления в виде штрафа, равному кратности сумме взятки.

Появились понятия «посредничество во взяточничестве» и «мелкое взяточничество». Оговорены условия освобождения от уголовного наказания так называемых взяткодателей. Приняты нормы, отягощающие уголовное наказание людей, его не исполняющих.

Штраф, например, может быть заменен на реальное лишение свободы. И этот перечень далеко не исчерпывающий.

– Много говорится об уголовных коррупционных делах в отношении нечистых на руку чиновников, которые получают по приговорам судов довольно жесткие наказания. А как удается бороться с коррупционными проявлениями, которые случаются в интересах предприятия или организации?

– Одной из претензий к России со стороны международного сообщества было отсутствие ответственности за коррупционные проявления юридического лица. Эта часть понятия коррупции раскрывается у нас через административное правонарушение, предусмотренное статьей 19.28 КоАП (Незаконное вознаграждение от имени юридического лица).

Еще в середине прошлого века в СССР административная ответственность в виде штрафа применялась к учреждениям, предприятиям и организациям.

Теперь институт привлечения к административной ответственности юридического лица не только полностью признан, но и получил мощное развитие.

Так, за совершение весомого числа административных правонарушений предусмотрена ответственность юридического лица, в том числе в виде штрафа, сумма которого начинается от 1 миллиона рублей.

В прокуратуре края вопрос привлечения юридических лиц к административной ответственности находится на постоянном контроле. С 2014 по 2017 годы в крае к административной ответственности по данной статье привлечено 33 организации. В большинстве своем административные производства возбуждены по материалам уголовных дел.

Например, в 2014 году в отношении ООО «Энерго-эксперт» было возбуждено дело об административном правонарушении. Исполнительный директор общества предлагал денежное вознаграждение человеку, выполняющему организационно-распорядительные полномочия в коммерческой организации. Плату предлагал за действия в интересах своего предприятия.

По факту «заманчивого» предложения было возбуждено административное производство. Юридическое лицо оштрафовано на 1 миллион рублей.

Рассматривая субъектный состав лиц, передающих от имени и в интересах организаций и предприятий денежное вознаграждение, необходимо отметить, что это, как правило, руководители и их заместители, в редких случаях кто-то другой. Это были с 2014 года по 2017 год – 27 директоров обществ, 4 заместителя директора, 1 учредитель, 3 главных инженера.

  • Денежное вознаграждение предлагалось за подписание актов о приемке выполненных работ, справок об их стоимости, а также осуществление расчетов, обеспечение оплаты, подписание мирового соглашения в суде, оказание содействия в согласовании договоров энергоснабжения, непривлечение к административной ответственности, обеспечение скорейшего возврата имущества – задержанных автомобилей; ненаправления информации о недостоверном декларировании грузов,  непроведение проверок.
  • – Имеет ли назначение таких штрафов какой-то профилактический эффект? Ведь, как говорится, чужой пример – другим наука…
  • – На сайте прокуратуры Алтайского края и Алтайской торгово-промышленной палаты с 2014 года размещается реестр юридических лиц, привлеченных к административной ответственности.

О наличии подобного реестра представители бизнеса уведомлены 28 мая 2014 на заседании Общественного совета по защите субъектов малого и среднего бизнеса.

Для субъектов предпринимательства подготовлена памятка по вопросам противодействия коррупции, которая размещена на сайтах прокуратуры края и Алтайской торгово-промышленной палаты.

Ведение подобного рода реестра имеет цель, предупредить заключение контрактов с представителями «нечестного» бизнеса, решающего возникающие проблемы посредством денежного вознаграждения. Реестр содержит сведения о наименованиях юридических лиц, дате привлечения к административной ответственности, размере наложенного штрафа.

Если сравнить ситуацию по данному виду ответственности юридического лица с другим субъектом РФ, то могу отметить, что в Алтайском крае данный институт права работает довольно успешно.

Благодаря данной работе, а также освещению ее в средствах массовой информации повышается правовая грамотность в части антикоррупционного поведения как простых граждан, так и чиновников. Это позволяет предупредить то, с чем сегодня работают следственные и оперативные органы. Что само по себе уже значимый результат.

Ссылка на основную публикацию